Compliance Analyst - Bilingue

Somos Finsana, una empresa FinTech. Nuestra misión es crear soluciones innovadoras utilizando tecnología de punta, marketing y ciencia de datos para ofrecer soluciones de préstamo multicanal y multiproducto. Nuestras soluciones de software ofrecen oportunidades de financiación a millones de consumidores de todo el mundo.

Finsana da la bienvenida a personas de todos los orígenes para este cargo. Nuestro ambiente de trabajo es el mejor gracias al resultado directo de la variedad cultural que trabajan aquí, e intencionalmente fomentamos un ambiente donde cada miembro del equipo se sienta aceptado, apreciado y respetado.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Atención de la herramienta de seguimiento de clientes.

- Responsable de elaborar los reportes a ser enviados a la Superintendencia de Bancos.

- Conocimientos para brindar apoyo en presentaciones (informes mensuales, capacitaciones).

- Investigaciones de operaciones para detectar operaciones inusuales y sospechosas.

- Brindar soporte a los requerimientos del Regulador.

- Reemplazo del Oficial de Cumplimiento en caso de ausencia o vacaciones.

REQUISITOS:

- Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o Contabilidad.

- Mínimo 2 años en puesto similar en instituciones bancarias y/o financieras.

- Manejo de monitoreo de clientes.

- Conocimiento de los reportes a enviar a la Superintendencia

- Conocimiento de los informes que se deben enviar a la Superintendencia de Panamá.

- Disponibilidad para aprender las leyes de otras jurisdicciones (países latinoamericanos).

- Dominio del idioma inglés hablado y escrito (indispensable).